公告日期：2025-11-20

证券代码：874472 证券简称：生力材料 主办券商：西部证券
益阳生力材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐磊

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外,《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。

提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会，并选举樊斌、石西昌、杨思成组成董事会审计委员会，其中樊斌为主任委员。审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
员的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司制定和修订以下内部治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）；（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；（4）《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-034）；（5）《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）；（6）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-039）；（7）《投资者管理管理制度》（公告编号：2025-040）；（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）；（9）《防止关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-042）；（10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）；（11）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；（12）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-045）；（13）《独立董事专门会议制度》（公告编号：202……
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