公告日期：2025-11-20

证券代码：874472 证券简称：生力材料 主办券商：西部证券
益阳生力材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874472 生力材料 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分配方

1 √

案的议案》

2 《关于变更会计师事务所的议案》 √

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

3

及相关议事规则的议案》

3.1 修订《公司章程》 √

3.2 修订《股东会议事规则》 √

3.3 修订《董事会议事规则》 √

《关于制定及修订公司内部管理制度

4

的议案》

4.1 修订《关联交易管理制度》 √

4.2 修订《对外担保管理制度》 √

4.3 修订《对外投资管理制度》 √

4.4 修订《独立董事工作制度》 √

4.5 修订《独立董事专门会议制度》 √

议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《益阳生力材料科技股份有限公司拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）、《益阳生力材料科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）、《益阳生力材料科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（2025-029）。

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《股东会制度》（公告编号：2025-032）；

2、《董事会制度》（公告编号：2……
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