公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-016

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司总部八楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7
日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶家义

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质，在 同行业内拥有良好声誉，其团队在处理与本公司类似业务 和规模的审计项目上有着丰富经验，熟悉最新的审计准则 和监管要求，同意变更公司 2024 年度审计机构为容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于采取竞争性磋商招标方式选定相关中介机构的议案》

1.议案内容：

为确保申报上市工作高效专业和能按计划的时间点进 行申报，同意公司根据相关规定采取竞争性磋商招标方式 选定辅导公司申报北交所上市的证券公司和会计师事务
所。

同意公司委托祥浩工程造价咨询有限责任公司开展竞 争性磋商招标工作。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 11 月 29 日上午 9:00 在广
西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八楼公司会议室召开 公司 2024 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股 份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.八桂种苗集团第五届董事会第十六次会议决议；

2.八桂种苗集团独立董事关于第五届董事会第十六次 会议相关审议事项的事前认可意见；

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