公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-023

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大
厦八楼公司会议室。

3. 会 议 召 开 方 式 ： √ 现 场 投 票 □ 网 络 投 票
□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶家义

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表
决权的股份总数 139,266,851 股，占公司有表决权股份总数

公告编号：2024-023

的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-023

（二）审议通过《关于采取竞争性磋商招标方式选定相关中介机构的议案》

1.议案内容：

为确保申报上市工作高效专业，同意公司根据相关规定采取竞争性磋商招标方式选定辅导公司申报北交所上市的证券公司和会计师事务所。同意公司委托祥浩工程造价咨询有限责任公司开展竞争性磋商招标工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年第六次
临时股东大会决议。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 2 日

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