公告日期：2025-03-31

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大
厦 8 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17
日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶家义

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现将《公司 总经理 2024 年度工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有 关规定，现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提交董事 会审议。

同时，公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，具体 内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份 转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事述 职报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券 监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的有关规定，结合 2024 年的实际经营情况，编制了《公 司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》,具体内 容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转 让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，
对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年 度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次会计 差错更正事项出具了《2023 年度会计差错更正专项说明的 鉴证报告》（容诚专字[2025]610Z0011 号）。详见公司同日
在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技 集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号： 2025-014）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（容诚专字 [2025]610Z0011 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

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