公告日期：2025-03-31

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日
以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李向山

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监 督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的有关规定，结合 2024 年的实际经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度会计差错更正的
议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定， 对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年 度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次会计 差错更正事项出具了《2023 年度会计差错更正专项说明的 鉴证报告》（容诚专字[2025]610Z0011 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年财务报表>的议案》
1.议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等的规定，公司 编制了 2024 年度财务报表，并经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公 司编制了 2024 年度财务决算报告并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为
基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及 财务状况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》并提交 监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的
议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未……
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