公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-013

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十八次会议 相
关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议，我们作
为公司的独立董事根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司 2023 年度会计差错更正的议案

经审阅，我们一致认为，公司本次对 2023 年度会计差错更
正《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5号——财务信息更正》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将

公告编号：2025-013

该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《公司 2024 年度财务报表》的议案

经审阅，我们一致认为：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》及相关规定，符合信息披露编报规则的相关要求，在所有重大方
面公允反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况，能够全
面、真实、客观地反映公司的资产、负债及经营成果。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

经审阅，我们一致认为：公司董事 2025 年度薪酬方案符合
公司实际运营情况，有利于提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

经审阅，我们一致认为：公司高级管理人员 2025 年度薪酬
方案符合公司实际运营情况，体现了激励与约束相统一，报酬与责任相一致，薪酬与工作业绩相联系的原则，有利于提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展，我们一致同意该议案。

五、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案

经审阅，我们一致认为：公司 2024 年度发生的关联交易，

公告编号：2025-013

符合公司当时业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于预计公司 2025 年度关联交易的议案

经审阅，我们一致认为：公司对于 2025 年度关联交易的预
计，符合公司当时业务发展的实际需求，交易定价合理、公
允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
独立董事：王凌晖、韦德洪、卢怡
2025 年 3 月 28 日

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