公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-014

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王凌晖、韦德洪、卢怡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王凌晖先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住
权，博士，教授三级。1987 年 7 月至 1992 年 10 月，担任
广西林业学校造林教研室教师；1992 年 10 月至 1997 年 10
月，担任广西农业大学林学院造林教研室讲师；1997 年 10 月至今，担任广西大学林学院林学系/园林系系主任；2023 年 9 月至今，担任公司独立董事。

韦德洪先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科，教授。1987 年 7 月至 1993 年 3 月，历任广西
农学院林学分院助教、财务科副科长；1993 年 3 月至 1997
年 4 月，担任广西农业大学农业经济系助教、讲师；1997
年 4 月至 2022 年 9 月，历任广西大学商学院财务与会计系
教授、系主任等职务；2020 年 2 月至今，担任广西祥盛家 居材料科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，担

公告编号：2025-014

任公司独立董事。

卢怡女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科，持有律师执业证。1997 年 7 月至 2009 年 2 月，
担任广西忻城县人民法院助理审判员；2009 年 3 月至 2018
年 9 月历任广西来宾市中级人民法院庭长、审委委员等职 务；2018 年 10 月至今担任广西华震律师事务所律师；2023 年 9 月至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 14 次董事会会议、7 次股东大
会。独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡会议出席情况如下：

缺

席

应出席 现场或通 委托出 董 是否存在连续三次 列席
独立董事 董事会 讯表决出 席董事 事 未亲自出席或者连 股东
姓名 会议次 席董事会 会会议 会 续两次未能出席也 大会
数 会议次数 次数 会 不委托其他董事出 次数
议 席的情况

次

数

王凌晖 14 14 0 0 否 7

韦德洪 14 14 0 0 否 7

卢 怡 14 14 0 0 否 7

报告期内，公司董事根据监管部门的有关要求，勤勉尽 责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，对董事会的相关事项发表事前认可意见 和独立意见，充分发挥了独立董事作用,切实维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的 发展起到了应有的作用。

公告编号：202……
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