公告日期：2025-03-31

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:00。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874473 八桂种苗 2025 年 4 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层公司会议
室。

二、议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有 关规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
同时，公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职
报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详 见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系 统（http://www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科 技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告
编号：2025-014）。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的
议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有 关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的
议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券 监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的有关规定，结合 2024 年的实际经营情况，编制了《公 司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转 让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度会计差错更正的议案》
公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定， 对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年 度。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小 企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《广 西八桂种苗高科技集团股份有限公司前期会计差错更正公 告》（公告编号：2025-014）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证 报告》（容诚专字[2025]610Z0011 号）。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议
案》

根据广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简 称“ 公司”）经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公 司编制了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议
案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为
基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及 财务状况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审……
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