公告日期：2025-03-31

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2023年9月 5日经公司第四届董事会第十三次
会议审议通过，于 2023 年 9 月 28 日经公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）及公司章程等有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）审议批准公司与关联自然人发生的成交金额（除提供担保外）在 50 万元以上的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期
经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的关联交易；

（十七）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；

（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的 其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 议。

董事会审议本条第一款第（十七）项规定的对外担保事 项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事同意。

第五条 董事会应当建立严格的对外投资、收购及出售资
产、资产抵押、融资、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第六条 公司股东大会授权公司董事会行使下列职权，超
过授权的事项须经董事会审议通过后报股东大会审议批准：
（一）对外投资、购买、出售资产及其他交易事项

公司连续 12 个月内累计计算发生的交易（除提供担保
外）达到下列标准之一的：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总 资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会 计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。
（二）对商标、专利、专有技术的对外转让及使用权的许
可

公司在对本公司享有所有权的商标、专利、专有技术进 行对外转让时，应提交董事会讨论，并由董事会作出决议。
公司在对本公司享有所有权的专利、专有技术进行使用 权许可时，应提交董事会讨论，并由董事会作出决议。

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