公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-040

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大
厦八层公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17
日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李向山

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所

公告编号：2025-040

的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”“容诚”），已为公司提供了 2024 年审计服务。该所为公司提供审计服务期间，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。为更好更高效地推进 2025 年年度审计报告的工作，保证工作的持续性，同意公司续聘容诚为公司 2025 年年报审计会计师事务所。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

此次增加 2025 年度日常性关联交易预计额度是公司正
常经营活动的客观需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.回避表决情况

本议案公司关联监事李向山、余玉珠回避表决。

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的

公告编号：2025-040

议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司实际情况，公司不再设监事会或监事，由董事会中的审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》同步进行修订。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于一系列授权经营合作事项的议案》
1.议案内容：

公司向北京林业大学申请独家授权生产经营槲栎新品种和栓皮栎优良品系业务、向中国林科院经济林研究所申请授权生产经营杜仲良种业务、向陕西金油农林科技开发有限公司申请授权生产经营山桐子优良品种业务、向广西壮族自治区林业科学研究院申请授权经营杂交相思良种业务符合公司实际发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-040

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