公告日期：2025-10-24

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦八层
公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 10:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874473 八桂种苗 2025 年 11 月 7 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类
议案 议案名称 型

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所

的议案

2 关于取消监事会暨修订《公司章程》的

议案

3 关于修订公司治理制度的议案
4 关于授权经营合作事项暨关联交易的议

案

1.《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

3.《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度：

1）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司股东会议事规则（公告：2025-046）

2）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会议事规则（公告：2025-047）

3）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事工作制度（公告：2025-048）

4）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司承诺管理制
度（公告：2025-049）

5）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（公告：2025-050）

6）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（公告：2025-051）

7）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司对外投资管理制度（公告：2025-052）

8）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司对外担保管理制度（公告：2025-053）

9）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关联交易管理办法（公告：2025-054）

10）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司累积投票实施细则（公告：2025-055）

11）广西八桂种苗高科技集团股份有……
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