公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-042

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第二十一次会议，我
们作为公司的独立董事根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

经审阅，我们一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正的遵循执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。续聘容诚为公司 2025 年年报审计会计师事务所，有利于更好更高效地推进 2025 年年度审计报告的工作，保证工作的持续性。我们同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-042
二、关于增加公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议
案

经审阅，我们一致认为：公司增加 2025 年度日常性关联交
易的预计，符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。根据公司章程及相关法律、法规的规定，拟增加的 700 万元额度在董事会权限内，无须提交股东会审议。我们一致同意该议案。

三、关于一系列授权经营合作事项的议案

经审阅，我们一致认为：公司向北京林业大学申请独家授权生产经营槲栎新品种和栓皮栎优良品系业务、向中国林科院经济林研究所申请授权生产经营杜仲良种业务、向陕西金油农林科技开发有限公司申请授权生产经营山桐子优良品种业务、向广西壮族自治区林业科学研究院申请授权经营杂交相思良种业务，是公司为加快推动八桂种苗集团实现跨越式发展，进一步优化集团产品布局、丰富产品体系采取的有效措施，符合市场需求及实际发展需要，不存在损害公司及其他股东利益。我们一致同意该议案。
四、关于授权经营合作事项暨关联交易的议案

经审阅，我们一致认为：‘京桂 1 号桉’是北京林业大学与
广西壮族自治区国有东门林场合作通过诱导雌配子染色体加倍获得的桉树三倍体新种质，具有速生、纤维长等特点，开发潜力

公告编号：2025-042
大。为了加快‘京桂 1 号桉’的产业化进程，公司申请独家授权生产经营北京林业大学与国有东门林场选育的桉树三倍体新品种‘京桂 1 号桉’定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东会审议。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
独立董事：王凌晖、韦德洪、卢怡
2025 年 10 月 22 日

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