公告日期：2025-10-24

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17
日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶家义

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案公司关联董事叶家义、徐兰、何江回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王凌晖、韦德洪、卢怡对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，
结合公司的实际情况，同意公司修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》等 23 个治理制度，具体如下：
1）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司股东会议事规则（公告：2025-046）

2）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会议事规则（公告：2025-047）

3）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司独立董事工作制度（公告：2025-048）

4）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司承诺管理制度（公告：2025-049）

5）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（公告：2025-050）

6）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（公告：2025-051）

7）广西八桂种苗高科技集团股份有限公司对外投资管理制度（公告：2025-05……
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