公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-072

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

关于《董事会议事规则》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正事项概述

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司（以下简称：公司）
于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露了《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-047）。

经事后审核上述公告内容有误需更正，具体如下：

二、更正的具体内容

更正前 更正后

第四条 董事会行使下列职 第四条 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东会，并向股东
（一）召集股东会，并向股东 会报告工作；

会报告工作； （二）执行股东会的决议；

（二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和 投资方案；

投资方案； （四）制订公司的利润分配方
（四）制订公司增加或减少注 案和弥补亏损方案；

公告编号：2025-072

册资本、发行债券或其他证券 （五）制订公司增加或减少注
及上市方案； 册资本、发行债券或其他证券
（五）拟订公司重大收购、收 及上市方案；
购本公司股票或者合并、分 （六）拟订公司重大收购、收立、解散及变更公司形式的方 购本公司股票或者合并、分立、
案； 解散及变更公司形式的方案；
（六）在股东会授权范围内， （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项、委托理财、关联交易等事
项； 项；

（七）决定公司内部管理机构 （八）决定公司内部管理机构
的设置； 的设置；

（八）聘任或者解聘公司总经 （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；（九）制定公司的基本管理制 （十）制定公司的基本管理制
度； 度；

（十）制订公司章程的修改方 （十一）制订公司章程的修改
案； 方案；

（十）管理公司信息披露事 （十二）管理公司信息披露事
项； 项；

（十一）向股东会提请聘请或 （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 更换为公司审计的会计师事务
务所； 所；

（十二）听取公司总经理的工 （十四）听取公司总经理的工

公告编号：2025-072

作汇报并检查总经理的工作； 作汇报并检查总经理的工作； （十三）审议批准公司与关联 （十五）审议批准公司与关联 自然人发生的成交金额（除提 自然人发生的成交金额（除提
供担保外）在 50 万元以上的 供担保外）在 50 万元以上的
关联交易（除提供担保外）； 关联交易（除提供担保外）； 审议批准公司与关联法人发生 审议批准公司与关联法人发生 的成交金额（除提供担保外） 的成交金额（除提供担保外） 占公司最近一期经审计总资产 占公司最近一期经审计总资产
0.5%以上，且超过 300 万元的 0.5%以上，且超过 300 万元的
关联交易（除提供担保外）； 关联……
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