公告日期：2026-04-24

证券代码：874473 证券简称：八桂种苗 主办券商：国海证券
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874473 八桂种苗 2026 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所指派的律师。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层
公司会议室。

二、会议审议事项

投票
议 股东
案 议案名称 类型
编 普通
号 股股
东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 关于确认公司 2025 年度关联交易的议案 √

7 关于授权经营事项暨关联交易的议案 √

1.《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司同日
在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（》公告编号：2026-013）。

2.《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的有关规定，结合 2025 年的实际经营情况，编制了《公司2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的……
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