公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-061

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
3.会议召开方式：：现场及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：雷孟琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王辉因工作原因以通讯方式参与表决。

监事雷孟琴因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-061

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度 1-9 月审阅报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市相关的<内部审计制度>等治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交

公告编号：2024-061

易所上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定和修订了在北交所上市后适用的相关治理制度共 2项，经董事会审议通过之后，将在公司股票公开发行并在北交所上市之日起生效
实 施 。 具 体 内 容 详 在 全 国 中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《内部审计制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-059）

（2）《年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-060）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限……
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