公告日期：2024-12-03

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874475 拓普泰克 2024 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所见证。
（七）会议地点

深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具 体 内 容 详 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-068）

（2）《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-069）

（3）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2024-070）（二）审议《关于更正<2024 年半年度报告>等材料的议案》

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对历史披露信息及数据进行了审慎审查，并对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，并对 2024 年半年度报告、公开转让说明书等予以追溯更正。具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-071）

（2）《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2024-072）

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>等治理制度的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会议事规则》等制度文件共 5 项。

经公司审议通过后开始施行,具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-080）
（ 2 ）《 深 圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-081）

（3）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-082）

（4）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-083）

（5）《深圳市拓普泰克技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-084）
（四）审议《关于提请豁免股东会提前通知期限的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，提请公司股东同意并豁……
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