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发表于 2024-12-03 17:18:42 股吧网页版
拓普泰克:关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-03


证券代码:874475 证券简称:拓普泰克 主办券商:广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 4 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874475 拓普泰克 2024 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所见证。
(七)会议地点

深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具 体 内 容 详 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的相关公告:

(1)《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-068)

(2)《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号:2024-069)

(3)《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》(公告编号:2024-070)(二)审议《关于更正<2024 年半年度报告>等材料的议案》

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,对历史披露信息及数据进行了审慎审查,并对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据,并对 2024 年半年度报告、公开转让说明书等予以追溯更正。具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告:

(1)《2024 年半年度报告(更正公告)》(公告编号:2024-071)

(2)《公开转让说明书(更正公告)》(公告编号:2024-072)

(三)审议《关于修订<董事会议事规则>等治理制度的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会议事规则》等制度文件共 5 项。

经公司审议通过后开始施行,具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告:

(1)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-080)
( 2 )《 深 圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事制度》(公告编号:2024-081)

(3)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2024-082)

(4)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2024-083)

(5)《深圳市拓普泰克技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2024-084)
(四)审议《关于提请豁免股东会提前通知期限的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,提请公司股东同意并豁……
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