公告日期：2024-12-03

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场加视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘小雄

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事李石坚、叶卫平、柳建华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据。

具 体 内 容 详 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-068）

（2）《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-069）

（3）《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》（公告编号：2024-070）
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正<2024 年半年度报告>等材料的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对历史披露信息及数据进行了审慎审查，并对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，并对 2024 年半年度报告、公开转让说明书等予以追溯更正。具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-071）

（2）《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2024-072）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>等治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳市拓普泰克技术股份有限公司审计委员会工作条例》等制度文件共 7 项。

经公司审议通过后开始施行,具体内容详在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

（1）《审计委员会工作条例》（公告编号：2024-073）

（2）《战略委员会工作条例》（公告编号：2024-074）

（3）《提名委员会工作条例》（公告编号：2024-075）

（4）《薪酬与考核委员会工作条例》（公告编号：2024-076）

（5）《总经理工作细则》（公告编号：2024-077）

（6）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2024-078）

（7）《内部审计制度》（公告编号：2024-079）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。