公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-066
证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

章程

公告编号：2024-066
目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 一般规定...... 9

第三节 召集...... 10

第四节 提案与通知...... 12

第五节 召开...... 13

第六节 表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 独立董事...... 28

第三节 董事会...... 30

第四节 董事会专门委员会...... 35
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 37

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度和利润分配...... 40

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告...... 44

公告编号：2024-066

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资...... 46

第二节 解散和清算...... 47
第十一章 章程修改...... 49
第十二章 附则...... 49

公告编号：2024-066
第一章 总则

第一条 为保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称
“公司”“本公司”）。

公司由深圳市拓普泰克电子有限公司整体组织形式变更设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码914403 0066 5859143D。

第三条 公司名称

中文注册名称：深圳市拓普泰克技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Top-Tek Technology Corporation

第四条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第三工业区3号二
层至五层；邮政编码：518000

第五条 公司注册资本为人民币4623.5880万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，

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股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以……
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