公告日期：2025-03-31

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

2024 年度独立董事年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市拓普泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李石坚、柳建华、叶卫平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李石坚先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，浙江大学计算机科学与技术专业毕业。2006 年 9 月至 2008 年 11 月，
任职于浙江大学控制科学与工程博士后流动站；2008 年 11 月至今，历任浙江大学计算机学院讲师、副教授、教授。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。
柳建华先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，中山大学会计学专业毕业。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任职于中山大
学岭南学院理论经济学博士后流动站；2010 年 7 月至今，历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授；2021 年 11 月至今，担任中山大学岭南学院院长助理、专硕教育中心主任。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。

叶卫平先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，北京大学经济法学专业毕业。2006 年至今，历任深圳大学法学院讲师、副教授、教授。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事李石坚、
叶卫平、柳建华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李石坚 9 9 0 0 否 6

叶卫平 9 9 0 0 否 6

柳建华 9 9 0 0 否 6

2024 年度独立董事李石坚、柳建华、叶卫平已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事李石坚、柳建华、叶卫平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第二届董事会 一、关于公司股票在全国中小企 同意

月 28 日 第二次会议 业股份转让系统挂牌并公开转让

同时进入创新层的议案

二、关于公司聘请公司本次挂牌

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