
公告日期:2025-03-31
深圳市拓普泰克技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室
3.会议召开方式:现场加视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘小雄
6.会议列席人员:董事、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事李石坚、叶卫平、柳建华因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法及公司章程的相关规定,结合公司实际情况,董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度独立董事述职报告》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法及公司章程的相关规定及董事会授权的职权,总经理向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法及公司章程的相关规定,结合 2024 年度的经营情况和财务状况,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司法及公司章程的相关规定,以及公司对于 2025 年度的经营情况和财务状况的预测,公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 ……
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