公告日期：2025-10-14

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本会议采用现场加线上形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场加线上通讯表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874475 拓普泰克 2025 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于延长公司“向不特定合格投资

1 者公开发行股票并在北交所上市” √

股东会决议有效期的议案

关于提请股东会授权董事会全权

办理公司向不特定合格投资者公

2 √

开发行股票并在北交所上市相关

事宜的议案

（一）审议《关于延长公司“向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市”股东会决议有效期的议案》

公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公
司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。根据上述会议决议，本次向向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期为：自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月；若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。
为有序推进本次发行工作，公司拟将本次发行的决议有效期延长为自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月。本次发行的其他事项和内容保持不变。
（二）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》
为顺利推进公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜，保证公司本次发行上市工作的顺利完成，拟提请股东会授权董事会全权处理公司本次发行上市相关事宜，包括但不限于：
1．根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东会决议，制定并实施公司本次发行的有关具体方案，包括但不限于具体决定本次公司股票的发行种类、发行数量、发行价格和定价方式、发行对象、发行方式、发行结构、发行上市时间、战略配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。