公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-018

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场与线上通讯形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘小雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,235,880 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2026-018

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,235,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：清律律师事务所
（二）律师姓名：方霖、黄伟凤
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《深圳市拓普泰克技术股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

公告编号：2026-018

四、备查文件

深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议

深圳市拓普泰克技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。