公告日期：2026-03-31

证券代码：874475 证券简称：拓普泰克 主办券商：广发证券
深圳市拓普泰克技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘小雄

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。
2.审计委员会意见：
公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定及董事会授权的职权，总经理向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见：
公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定，以及公司对于 2026 年度的经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.……
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