公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-076

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实

施细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽省小小科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会实施细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事(非独立董事，下同)及高级管理人员(以下简称高级管理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽省小小科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本实施细则。

第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。

公告编号：2024-076

第三条 本细则所适用的董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》认定的高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第五条 委员会委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。

第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
召集人由委员会委员过半数选举产生。

第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据第四条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会规定、北京证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 委员会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十条 委员会提出的公司董事薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东
会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

公告编号：2024-076

（二）审议、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他应当由召集人履行的职责。

第四章 工作程序

第十二条 薪酬与考核委员对以下材料进行审议：

（一） 公司主要财务指标和经营指标完成情况；

（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三） 董事（非独立董事）及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；

（四） 董事（非独立董事）及高级管理……
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