公告日期：2024-12-05

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以书面及通讯通知
方式发出

5.会议主持人：许道益

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次公开发行”）。本次公开发行股票的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 9,800,000 股 （含本数，不
含超额配售选择权），发行后公众持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,470,000 股（含本数）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 11,270,000 股（含本数）。

最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次公开发行均为新股发行，公司原股东不进行公开发售。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价 方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承 销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司业务发展需要，并经可行性研究，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资汽车精密零部件智能制造产业化建设项目、研发中心建
设项目。本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额低于上述项目资金需要，不足部分由公司以自筹资金解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律法规、规范性文件及证券监督部门的相关规定履行法定程序后使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行前形成的滚存未分配利润，由本次公开发行后的新老股东按本次公开发行完成后所持股份比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次公开发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明（如适用）

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，并经可行性研究，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：……
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