公告日期：2024-12-30

国元证券股份有限公司

关于

安徽省小小科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二四年十二月

国元证券股份有限公司关于

安徽省小小科技股份有限公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市

之上市保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）接受安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”或“公司”或“发行人”）委托，担任小小科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”或“本次公开发行股票”）的保荐机构（主承销商）。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行尽职调查与审慎核查，据此出具本上市保荐书，并保证内容真实、准确、完整和及时。

如无特别说明，本上市保荐书的简称及释义与《安徽省小小科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次公开发行股票情况 ...... 7
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其他成员情况...... 8
四、本次证券发行上市履行的法定决策程序...... 9
五、本次证券发行上市符合《公司法》《证券法》规定的相关条件...... 9
六、本次证券发行上市符合《注册管理办法》规定的发行条件......11
七、本次证券发行上市符合《上市规则》规定的上市条件...... 13
八、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
九、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 17
十、持续督导期间的工作安排 ...... 18
十一、保荐机构和相关保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 19
十二、保荐机构关于发行人的创新发展能力的核查...... 19
十三、保荐机构的结论性意见 ...... 22

一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司全称 安徽省小小科技股份有限公司

英文全称 Auhui Xiaoxiao Science and Technology Inc.

证券代码 874476

证券简称 小小科技

法定代表人 许道益

注册资本 4,477.33 万元

成立日期 1995 年 10 月 31 日（2015 年 10 月 26 日整体变更为股份有限公司）

住所 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路 1 号

互联网网址 www.chinaxxkj.com

电子信箱 xxkj@chinaxxkj.com

联系电话 0563-8151926

传真电话 0563-8166203

汽车零部件、通用机械、电子产品的研制、开发、生产、销售；自
经营范围 营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务情况

公司是一家主要从事汽车传动及动力系统精密零部件研发、生产和销售的高新技术企业，秉承“质量是企业生存的根、创新是企业发展的路”的经营理念，致力于成为汽车精密零部件领域领先的高质量制造服务商。公司主营产品为主转毂、输入毂、齿轮环……
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