公告日期：2025-03-17

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程晓章、李鹏峰、姚王信在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程晓章先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，历任安徽工学院助教、讲师；1997 年 6
月至今历任合肥工业大学讲师、副教授；2017 年 4 月至 2023 年 5 月任安徽应
流机电股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任合肥井松智能科技股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月至今任安徽德孚转向系统股份有限公司独立董 事；2024 年 2 月至今任公司独立董事。

李鹏峰先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2000 年 12 月至今历任安徽承义律师事务所专职律师、合伙人、高
级合伙人；2013 年 1 月至 2024 年 11 月任安徽中科永晟投资管理股份有限公
司董事；2017 年 4 月至 2023 年 4 月任太湖金张科技股份有限公司独立董事；
2020 年 9 月至今任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至
今任安徽国风新材料股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2023 年 5 月任安
徽菱湖漆股份有限公司独立董事；2024 年 2 月至今任公司独立董事。

姚王信先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1996 年 7 月至 2006 年 8 月任阜阳市公路管理局、阜阳市公路工程公

司副总会计师；2006 年 9 月至 2012 年 7 月历任中国科学技术大学审计员、高
级会计师；2012 年 8 月至今历任安徽大学高级会计师、副教授；2013 年 4 月
至 2017 年 1 月任国元证券股份有限公司博士后研究员；2016 年 9 月至 2017
年 9 月任澳大利亚弗林德斯大学高级访问学者；2015 年 8 月至 2021 年 8 月任
安徽广信农化股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月任安徽伊普
诺康生物技术股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月任无锡力
芯微电子股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2022 年 3 月任安徽九华山旅
游发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2022 年 6 月任铜陵洁雅生物
科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任安徽皖能股份有限公司独立
董事；2024 年 1 月至今任安徽华业香料股份有限公司独立董事；2024 年 2 月
至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东会（股东大会）。独立董
事程晓章、李鹏峰、姚王信会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。