
公告日期:2025-04-08
证券代码:874476 证券简称:小小科技 主办券商:国元证券
安徽省小小科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路 1 号公司(新厂区)会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许道益
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 54 人,持有表决权的股份总数
44,773,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定,基于公司 2024
年度实际经营情况及董事会日常工作等情况,现董事会对 2024 年度工作进行总结,编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,773,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定,基于公司 2024
年度实际经营情况及监事会日常工作等情况,现监事会对 2024 年度工作进行总结,编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,773,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年3 月17 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,773,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容:
公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》,对 2024 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024年度述职报告》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,773,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定,基于公司 2024
年度实际经营情况,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,773,20……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。