公告日期：2025-04-08

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路 1 号公司（新厂区）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许道益
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 54 人，持有表决权的股份总数
44,773,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024
年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024
年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年3 月17 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024
年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,773,20……
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