公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-022

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：许道益

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新增投资项目的议案》
1.议案内容：

基于战略发展需要，公司拟投资建设“智能制造汽车及机器人零部件项目”，

公告编号：2025-022

项目总投资约为 7,150 万元，包括新购土地、新建厂房及设备投资等，项目资金来源主要为企业自有资金及其他渠道自筹。项目建设地点拟定于安徽省宣城市绩溪县生态工业园区鄣山路西侧。

在上述投资总额范围内，提请股东会授权公司董事会全权负责批准、签署与本项目相关的文件、合同及其他文件，并具体办理有关事宜。

具体内容详见公司于 2025年8月 11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-023）《拟新增投资项目的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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