公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-099

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：许道益

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1-9 月财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通

公告编号：2025-099

合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅，出具了审阅报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

公司召开 2024 年第五次临时股东会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“发行上市”）相关事宜，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案，该次发行上市决议经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于上述决议有效期即将届满，董事会提请将上述公司本次发行上市决议的有效期延长至经 2025 年第三次临时股东会批准之日起 12 个月，若决议有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册的，则决议有效期自动延长至本次发行实施完毕。除决议有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-101）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-099

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程晓章、姚王信、李鹏峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

公司召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，授权董事会办理与本次发行上市相关的事宜，该次授权有效期为自公司 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起 12 个月。鉴于上述授权有效期即将届满，董事会提请将授权的有效期延长至经 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 1……
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