公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-009

证券代码：874476 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券
安徽省小小科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：安徽省绩溪县生态工业园区清凉峰路 1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许道益
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 53 人，持有表决权的股份总数44,698,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新增投资项目的议案》

1.议案内容：

为深化主营业务布局，有效提升产能规模，优化产品结构，进一步增强公司综合实力与市场竞争力，夯实长期可持续发展基础，巩固公司在汽车及机器人零部件领域的行业地位，公司拟在安徽省宣城市绩溪经开区致高路 1 号投资建设智能制造汽车及机器人零部件项目（二期）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（以下简称“股转披露平台”）（www.neeq.com.cn）上披露的《拟新增投资项目公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,698,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《安徽省小小科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽省小小科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 10 日
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