公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北航特装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐凌、石晓辉、毛官峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐凌女士，1977 年出生，中国国籍，本科学历，会计专业，注册会计师。
1998 年 9 月至 1999 年 4 月，任湖北深茂网络科技有限公司财务经理；1999 年 4
月至 2003 年 2 月，任湖北天诚会计师事务所审计经理；2003 年 2 月至 2013 年 4
月，任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2013 年 4 月至
2019 年 9 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2019 年 9
月至今，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2024 年 4 月至今，任公司独立董事。

毛官峰先生，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，法学专业，律师。
1994 年 9 月至 1997 年 10 月，任荆门万里交通建设集团公司会计；1997 年 10
月至 2000 年 6 月，任荆门市东宝区劳动人事局劳动就业管理处办公室主任；2000
年 6 月至 2013 年 7 月，历任荆门市中级人民法院办公室副主任、研究室主任；
2013 年 7 月至 2018 年 3 月，任荆门市人民检察院党组成员、纪检组长、检查委
员会委员；2018 年 3 月至 2020 年 10 月，任湖北斯洋律师事务所律师。2020 年
10 月至今，任北京市京师（武汉）律师事务所律师、高级合伙人。2024 年 4 月

公告编号：2025-017

至今，任公司独立董事。

石晓辉先生，1963 年出生，中国国籍，博士研究生学历，机械学专业，一
级教授。1998 年至今，任重庆理工大学车辆工程学院教授；2011 年 9 月至 2019
年 12 月，任重庆理工大学党委副书记、校长；2012 年 9 月至今，担任教育部“节
能与新能源汽车关键零部件智能制造与控制国际合作联合实验室”主任；2013
年 9 月至今，担任重庆汽车摩托车行业协会会长；2020 年 6 月至今，担任重庆
清研理工汽车智能技术研究院有限公司董事；2021 年 7 月至今，担任重庆高金实业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，担任重庆清研理工智能控制技术研究院有限公司董事长；2021 年 12 月至今，担任苏州凌创科技发展有限公司董事；2022 年至今，担任重庆世纪菁华智能科技研究院有限公司董事长兼总经
理；2024 年 2 月至今，担任重庆惠程信息科技股份有限公司董事。2024 年 4 月
至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事徐凌、毛
官峰、石晓辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

……
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