公告日期：2025-04-28

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北航特装备制造股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

表决结果以现场投票为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874477 航特装备 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市嘉源律师事务所两位律师见证 2024 年年度股东大会相关工作。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度经营和投资计划的议案》

为保持公司的持续健康发展，结合公司实际情况，特制定《公司 2025 年度经营与投资计划》，现提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《公司 2024 年度财务决算报告》，现提交公司股东大会审议。（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》，现提交公司股东大会审议。（四）审议《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司关于
预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中荆投资控股集团有限公司、中国特种飞行器研究所、陈阳陵、熊小平、陈海军、陈志军。
（五）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司关于2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。
（六）审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-022）。
（七）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程规定，公司董事会需向股东大会提交《公司 2024 年度董事会工作报告》，为此公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》，现提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北航特装备制造股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。
（九）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程规定，公司监事会需向股东大会提交《公司 2024 年度监事会工作报告》，为此公司监事会拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》，现提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司利润分配的议案》

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