公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-032

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省荆门市掇刀区迎春大道 15 号航特科技工业园研发中心一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司在经 2024 年年度股东大会审议通过后的授信额度的基础上，拟于 2025 年下半年向湖北荆门农村商业银行直属支行申请新增综合授信，额度不超过人民币 1 亿元，融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《湖北航特装备制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会
2025 年 9 月 15 日

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