公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：874477 证券简称：航特装备 主办券商：长江承销保荐
湖北航特装备制造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好地推进公司战略落地，整合资源并优化业务架构，降低子公司资产负债率、提升其独立融资能力，加强子公司之间的协同效应，提升管理效率和综合竞争力，湖北航特装备制造股份有限公司（简称"公司"）同意以债权转股权的方式向全资子公司珠海航特装备制造有限公司（以下简称"珠海航特"）增资185,000,000 元，增资后珠海航特注册资本由 15,000,000 元变更为 200,000,000元。

本次增资全部以公司及其全资子公司湖北航特科技有限责任公司（以下简称"航特科技"）对珠海航特享有的关联方债权抵缴，无需支付现金。增资后，珠海航特仍为公司全资子公司，股权结构保持不变。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》："1.2 设立子公司或向子公司增资——挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。"

本次公司以债权转股权方式向全资子公司珠海航特增资 185,000,000 元，增资后珠海航特仍为公司全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2026-013

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
对子公司珠海航特债权转股权的议案》，议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》相关条款， 该事项无需提交股东会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司以债权转股权的方式向全资子公司珠海航特增资 185,000,000 元，增资
后珠海航特注册资本由 15,000,000 元变更为 200,000,000 元。增资后，珠海航特仍为公司全资子公司，股权结构保持不变。
2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司截至 2026 年 3 月 31 日未经审计资产总额 294,080,407.26 元，负
债总额 368,461,476.86 元，应收账款总额 96,323,485.65 元 ，净资产
-74,381,069.60 元。2026 年 1-3 月营业收入 93,819,044.30 元，净利润
894,586.26 元。标的公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资以及改制等情况。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 √其他具体方式

公告编号：2026-013

本次公司以债权转股权的方式，向珠海航特增资 185,000,000 元（全部以关联方债权抵缴，无需支付现金。）
三、对外投资协议的主要内容

1.三方划转债权债务。公司全资子公司航特科技将其对珠海航特享有的92,790,000 元债权依法转让给公司，冲抵其对公司的债务，三方履行相关手续后，自行调整账务。

2.公司向子公司增资。对珠海航特进行资产评估，评估后公司以债权转股权的方式，向珠海航特增资 185,000,000 元（全部以关联方债权抵缴，无需支付现金）。

3.注册资本调整。本次债权转股权完成后，珠海航特注册资……
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