公告日期：2024-08-22

西安超晶科技股份有限公司

Xi'an ChaoJing Technology Co.,Ltd

（陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

海通证券

地址：上海市广东路 689 号

二〇二四年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

1、重要风险提示

重要风险或 重要风险或事项简要描述

事项名称

报告期内，公司产品主要应用于航空、航天、船舶、兵器等国防军工领域，主要客
户为各大军工集团及其下属企业。其中，航空工业、航天科技和航天科工的下属企
业数量众多，报告期内前述三大集团旗下合计近 30 家企业为公司客户。报告期内
客户集中度 三大集团及其下属企业占公司营业收入比例分别为 71.62%和 66.76%，行业特点决较高风险 定了公司的客户集中度较高。

此外，2022 年度和 2023 年度，公司前五大客户的销售收入占公司营业收入比例分
别为 85.21%和 83.84%，前五大客户集中度较高。若未来公司与主要客户的合作关
系发生重大不利变化，或主要客户的生产经营状况及产品需求发生重大不利变化，
将对公司的生产经营产生不利影响。

报告期内，公司的主要客户为各大军工集团，主要产品为高性能钛合金材料、锻压
成型结构件及精铸成型结构件等军用制品。军方终端需求及每年具体装备采购计划
受国防战略、国内外形势等因素影响，可能发生较为明显的阶段性、周期性波动。
上述阶段性、周期性的波动，可能对公司经营业绩造成不利影响。受该不利因素影
经营业绩波 响，2024 年上半年公司营业收入（未经审计或审阅）9,475.52 万元，较去年同期
动风险 下降 39.11%；公司净利润（未经审计或审阅）1,205.33 万元、扣非后净利润（未
经审计或审阅）1,010.41 万元，扣非后净利润较去年同期下降 67.87%。

同时，军用制品的开发主要通过参与军工配套项目的形式进行：从材料研发到项目
应用、从项目应用到项目评审、从项目评审到用户采购，单个产品的商业化周期较
长，导致公司的订单项目及数量存在不稳定性，未来业绩可能存在一定波动性。

公司主要原材料为海绵钛、铝钼合金及铝钒合金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。