公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-003

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：海通证券
西安超晶科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：薛祥义

6.会议列席人员：刘爽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙军、郭世辉、陈洁、史建华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与关联方开展智慧储能项目合作的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

为提高公司能源利用率，降低能源使用成本，公司拟与陕西兴正伟新能源科技有限公司开展能源管理合作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事乔伟、史璐璐、薛祥义、余光华、王一川作为关联董事，已回避表决本项议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请授信敞口额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、信用证及其他融资等；授信期均为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展、满足公司日常资金周转并确保资金安全的前提下，拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开超晶科技 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述关
联交易相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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