公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙军先生、陈洁女士、郭世辉先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙军先生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生。西安交通大学教授、博士生导师，中国科学院院士，金属材料强度国家重点实验室主任，首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者，连续两届国家 973 计划项目首席科学家。1989 年至今，历任西安交通大学材料学院副教授、教授；2005 年至2016 年，任西安交通大学材料学院院长。现任宝鸡钛业股份有限公司、西部宝德科技股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

陈洁女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，西南政法大学法学硕
士。2001 年至 2004 年，任中国工商银行东莞市分行法务经理；2004 年至 2005
年，任北京市凯源律师事务所律师助理；2005 年至 2009 年，历任北京国枫律师事务所（西安办事处）律师助理、律师；2009 年至 2011 年，任北京国枫（西安）律师事务所律师；2011 年至今，任北京大成（西安）律师事务所高级合伙人。2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

郭世辉先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，西北大学经济学博

公告编号：2025-019

士。1985 年至 2002 年，先后任西安财经大学经济学院助教、讲师、副教授、教
授；2002 年至 2023 年 11 月，任西北大学经济管理学院会计学系教授；2023 年
12 月至今，任西北大学 MBA 教育中心教授。现任农心作物科技股份有限公司、陕西建工集团股份有限公独立董事；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事孙军先生、陈洁女士、郭世辉先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孙军 6 6 0 0 否 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。