公告日期：2025-05-22

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛祥义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数58,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于超晶科技 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，为公司未来的经营决策提供参考依据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于超晶科技 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

通过确定公司 2025 年度预算编制说明、预算编制假设及依据、实现预算的主要措施等内容编制《西安超晶科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，明确了 2025 年度的财务目标和资源配置，确保实现公司可持续发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<审
计报告>的议案》

1.议案内容：

公司报告期内审计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于超晶科技 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）以及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于超晶科技 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保
障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《西安超晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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