公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-024

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面结合通讯方式
发出

5.会议主持人：薛祥义

6.会议列席人员：刘爽

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于超晶科技拟投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王一川先生赞成议案方向，但对本次投资规模能否支撑子公司快速发展持有保留意见，且本人非金融投资及财务背景出身，因个人专业领域受限，难以评估具体投资可行性，出于审慎决策而主动选择弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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