公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-032

证券代码:874478 证券简称:超晶科技 主办券商:国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28
日召开第一届董事会第二十次会议。根据《西安超晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场以及独立性、客观性、公正性的原则对公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，我们认为公司取消独立董事职位设置，取消《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条款，是基于当前战略规划的调整，该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经认真审阅《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》，我们认为公司本次取消董事会专门委员会及相关工作细则，是基于公司目前实际情况及

公告编号：2025-032

未来战略发展考虑，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、《关于修订<西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订<西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，我们认为该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于修订<西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

四、《关于超晶科技董事会换届选举的议案》的独立意见

经认真审阅被提名人的教育背景、工作经历、专业技能等资料，我们认为被提名人具备丰富的行业经验、管理经验和专业知识，能够胜任董事的职责要求，为公司的发展提供有益的指导和支持；具有较高的诚信度和责任感，能够勤勉尽责地履行董事义务，维护公司和全体股东的利益。我们认为本次提名的董事候选人具备担任公司董事的任职资格和专业能力，提名程序合法合规。该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于超晶科技董事会换届选举的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为此次在不影响公司日常运营的前提下利用自有闲置资金购买理财产品，不会对公司主

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营业务的发展造成不利影响。该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

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