公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-033

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：王晓艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<西安超晶科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-033

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合实际情况对《西安超晶科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于修订<西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：

结合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟对《西安超晶科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况

监事王晓艳、杜轶君作为关联监事，已回避表决本项议案。
3.议案表决结果：

因参与表决的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于超晶科技监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成第二届监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-033

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 28 日

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