公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-046

证券代码:874478 证券简称:超晶科技 主办券商:国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、基本情况

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超晶科技拟投资设立控股子公司
的议案》。对外投资具体内容详见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-025）。

二、进展情况

1、公司与合作方于 2025 年 6 月 25 日签订《投资合作协议》，按照协议约定，
西安超祥智造有限公司（以下简称“子公司”）于 2025 年 7 月 4 日在西安经济技
术开发区设立并取得营业执照，相关信息如下：

公司名称：西安超祥智造有限公司

地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号 3#车间 1 单元
10000 室

经营范围：模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；密封件制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；航标器材及相关装置制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有 80%股权，自然人包汉杰持有 20%股权

公告编号：2025-046

注册资本：1,500 万元

出资方式：现金

2、子公司股东因合作背景及目标发生变化，自然人包汉杰于 2025 年 9 月
19 日向公司转让其所持有的子公司全部股权。截至 2025 年 9 月 18 日，子公司
基本未开展业务，故本次股权转让价格以其净资产为基础作价，转让价格为包汉
杰原实缴出资额。工商登记信息已于 2025 年 9 月 28 日变更如下：

公司名称：西安超祥智造有限公司

地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号 3#车间 1 单元
10000 室

经营范围：模具制造；模具销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；密封件制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；航标器材及相关装置制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：公司持有 100%股权

注册资本：1,500 万元

出资方式：现金

三、对公司影响

本次子公司设立及公司受让股权为公司战略发展及业务发展需要，有利于进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

（一）《西安超祥智造有限公司营业执照》；

（二）《股权转让协议》。

西安超晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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