公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-049

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开第二届董
事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任刘爽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年
11 月 7 日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.31%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书辞职后，公司副总经理刘爽女士自 2025 年 9 月 26 日起代行董事
会秘书职责并负责信息披露事务。为保证公司董事会相关工作的顺利有效运行，经公司董事会审议，正式聘请刘爽女士为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，适应公司经营管理的发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件

公告编号：2025-049

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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