公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：874478 证券简称：超晶科技 主办券商：国泰海通
西安超晶科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由总经理担
人。 任。

担任法定代表人的董事长辞任的， 担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。 法定代表人。

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有 围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属结构制造；有色 色金属压延加工；金属结构制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；有色金属合 金属铸造；黑色金属铸造；有色金属合

公告编号：2026-011

金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金 金制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；通用零部件制造；金属材 属材料制造；通用零部件制造；电子元料销售；新型金属功能材料销售；高性 器件制造；金属材料销售；新型金属功能有色金属及合金材料销售；金属基复 能材料销售；高性能有色金属及合金材合材料和陶瓷基复合材料销售；机械零 料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合件、零部件销售；金属结构销售；锻件 材料销售；机械零件、零部件销售；金及粉末冶金制品销售；有色金属合金销 属结构销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住 售；有色金属合金销售；集成电路销售；房地产租赁；技术服务、技术开发、技 货物进出口；技术进出口；非居住房地术咨询、技术交流、技术转让、技术推 产租赁；技术服务、技术开发、技术咨广；新材料技术研发。（除依法须经批 询、技术交流、技术转让、技术推广；准的项目外，凭营业执照依法自主开展 新材料技术研发。（除依法须经批准的
经营活动）。 项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为适配公司治理结构需求，契合现行法律法规要求，进一步理顺公司决策与执行机制，提升运营管理效率；结合公司日常经营业务发展需要及战略发展布局，现对公司章程相关条款进行修订。

三、备查文件
《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-011

西安超晶科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日

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