公告日期：2025-04-18

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874479 德普莱太 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表 董事会对 2024 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2024 年度董事 会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司监事会根据
公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024
年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务
决算报告》。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市 场整体实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一 年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（六）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件规定要求，依据年度经营情况，编
制了 2024 年年度报告、2024 年年度报告摘要，详细内容见公司 2025 年 4 月
18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 003）、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-004）。
（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,869,015.30 元，母公司未分配 利润为 33,707,447.22 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 29,996,800 股，以应分配股数 29,996,800 股为基数（如存在
库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以……
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