公告日期：2025-04-18

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王光能

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司总经理编制

了《2024 年度总经理工作报告》，汇报了 2024 年度工作总结，并对 2025 年的
工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表 董事会对 2024 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市 场整体实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，公司将向关联方购买原材料，销售产品、商品，以及 向关联方租赁房屋，预计发生额不超过 2,229,000.00 元。关联交易定价遵循公 平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长王光能、董事张凌云与该议案有关联关系，需要回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一 年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：……
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