公告日期：2025-05-08

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂
房公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王光能
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,996,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表 董事会对 2024 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 29,996,800 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司监事会根据
公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年监事会工作进行总结，并形成《2024
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 29,996,800 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 29,996,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市场整体实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 29,996,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-00……
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